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四川长虹电器股份有限公司

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以2018年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),共计分配101,557,372.88元,占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.42%;2018年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  (1)主要产品与业务概述

  四川长虹是一家全球化科技型工业企业,主营“以电视、冰箱(柜)、家用空调、洗衣机、扫地等产品为代表的消费电器业务,以数码产品海量分销、云计算增值服务为代表的IT综合服务业务,以冰箱压缩机为代表的部品及材料业务,以电子制造(EMS)为代表的精益制造服务业务,以陆军近程防空雷达整机、军用航空电源系统等核心配套为代表的军工业务,以动力和储能电池为代表的新能源业务”等。

  公司秉承“产业报国、开放创新”的价值传统,致力于通过持续变革、技术革新等手段不断提升产品和服务品质,以更好为全球不同地域、不同文化背景、不同类型的广大用户、客户创造价值。

  (2)行业地位

  以市场份额为主要参照维度,公司主营业务总体上在国内市场处于领先或较领先地位。2018年公司冰箱压缩机业务在全球和国内市场的销售份额稳居第一,彩电、冰箱产品销售量额居国内前五, IT综合服务业务规模位居行业前三,陆军近程防空雷达、军用航空电源、碱锰电池、LED照明等业务在行业细分市场继续保持领先地位。

  (3)行业发展情况

  ①家用电器行业

  2018年家用电器行业的主要运行特点可以概述为:受地产调控、家庭负债水平快速上升等多重因素影响,彩电、冰箱、空调市场需求增速明显放缓;家电市场整体步入以更新换代为主导需求的发展阶段,品牌、品质、技术成为影响消费心理的关键因素;黑白电行业竞争格局虽保持总体稳定,但行业洗牌的内外条件正在逐步积聚与催化;各类零售渠道加速融合,“线上+线下+物流+服务”模式逐渐成为变革主流;物联网、大数据、云计算、AI、柔性屏等革新性技术发展迅猛并相互交融,对产业生态、商业模式、产品形态持续带来重大变革性影响,营销转型、用户运营、智能家居成为重要发力点。

  ②冰箱压缩机行业

  冰箱压缩机行业属于发展成熟行业。近年来,行业产品结构性过剩状况较为突出,普效压缩机产能严重供大于求,市场价格竞争比较激烈;同步伴随大宗材料价格快速上涨,压缩机行业盈利能力有所承压。与此同时,全球市场变频产品需求大幅上升,食品流通领域、自动贩卖机和小型化超市需求逐步释放,商用压缩机需求亦有所增长。

  ③IT综合服务业

  随着云计算的技术发展和应用开拓,云服务正在企业得到广泛应用;新一代人工智能推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升,并催生出新需求、新产品、新产业。在新的行业趋势下,传统IT分销企业纷纷加快向IT综合服务商的战略转型,一方面协助厂商构建并完善立体化全渠道,一方面积极开拓为合作伙伴增值的新市场、新产品和新模式。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

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  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  

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  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  (1)2018年,公司主要产业的具体经营情况如下:

  电视业务:2018年实现销售收入132.68亿元,同比下降5.97%;受行业零售均价下行、中高端产品销量不及预期等因素影响,利润同比有所减少。但海外业务持续实现盈利性增长,商显业务保持量利高幅增长,用户运营业务全年利润贡献过亿元,推出全球首创全语音人工智能电视新品,55+大板产品内销占比同比提升10个百分点。

  冰箱空调业务:在 2018 年冰箱大盘增长承压的背景下,公司冰箱产业内销增长速度领先于行业增幅;市场份额持续上涨,行业地位得到明显提升;产品结构明显改善;新渠道发展迅速;海外市场经营质量大幅提升。

  冰箱压缩机业务:公司持续加大市场开拓力度,加快产品结构调整,加大研发投入,在巩固整体市场份额的前提下,着力提升变频、高效、商用机压缩机的占比,2018年共计销售冰箱压缩机4786万台,同比增长10.51%,其中变频压缩机销量为554万台,同比增长51.3%,商用、高效压缩机也有不同程度的成长。

  IT综合服务业务:2018年公司坚定实施线上线下全渠道拓展营销网络策略,加强渠道细分管理,深度挖掘渠道价值;同时持续深化战略转型,完成在大数据、云服务、硬软件底层架构上的业务布局,形成较好的业务规模、市场地位和良好的上下游口碑;积极推动多源搜索技术的市场应用,参与国家级重点项目的开发建设。整体业绩连续14年保持增长,其中增值商用业务量利增长显著,海量分销业务呈现逆势增长。全年共实现销售收入187.04亿元,同比增长2.85%,实现净利润2.28亿元,同比增长7.91%。

  电源业务:2018年实现销售收入6.36亿元,同比增长26.44%,实现净利润0.73亿元,同比增长15.87%;持续开拓海、陆、空、战略火箭军等军用装备配套市场,全年军用电源系统订货量继续保持快速增长;完成钛酸锂电在“复兴号”供货资质认证。

  (2)2018年,公司实施的主要经营举措包括:

  ①加力提速技术创新工作

  完成“信息安全”灯塔实验室的筹建,围绕“AI安全技术、智能电视可信体系应用、智能终端可信执行技术”深入开展研究;在画质、变频、降噪、保鲜等20个技术领域取得26项重大技术突破,其中人工智能云端识别、网络视频优化等技术为行业首创,远场降噪、电场保鲜、无感驱动等关键技术达到行业领先地位;全球率先发布家用三色4K激光电视,推出全球首款声纹识别人工智能空调;-40℃低温高倍率圆柱锂电池开发成功;全面掌握小型变频冰箱压缩机的关键制造工艺;在行业内率先实现砷化镓工艺射频开关器件在模组上的批量使用。

  ②以效率提升推动效益改善

  报告期内,公司在“经营决策、运营周转、资源投放”等领域全面践行效率提升理念,具体举措包括:制定并实施经营性净现金流专项提升方案,全年公司整体经营性净现金流同比提升29.75亿元,同比提升205.28%;强力压控存货、应收、预付资金占用金额以应对不断积聚的外部风险,重点子公司有效完成压控目标;优化常规决策流程,清理权力错配现象,强化决策和执行效能;在资源配置方面,经综合评价各产业的战略地位和经营状况,实施差异化资源配置机制。

  ③强化干部与人才管理

  着力推动绩优干部的选拔和重用,基于业绩、能力等全方面衡量,对公司干部队伍持续优化调整;推进实施干部关联关系的廉洁整顿,执行追溯性的业绩审计;完善干部人才梯队建设,启动各层级干部“后备库建设”;持续加强高层次人才引进,信息安全、人工智能等实验室成功聘任一批行业一流科学家;优化技术研发人才职业晋级通道,在公司层面首次聘任资深专家团队。

  ④持续推动制造服务转型

  CHiQ系列智能产品通过迭代升级持续保持技术和市场领先地位。极简语音智能电视、悬浮全面屏AI电视上市即热销;互联网变频空调、分体落地式变频空调等新品快速上量;发布全球首款打通一三产业的智慧厨房系统;鲜榨橙汁机、供销e家、迷你KTV、智能货柜等新型商用智能设备实现全面量产和技术迭代;互联网运营业务完成公司化改造;智能家居项目利用自有物业进行技术和商业验证,形成较具特色的集成应用优势,未来有望在家电、房地产市场形成跨业融合竞争能力。

  ⑤积极增强品牌建设实效

  品牌与市场IP深度互动,签约红魔比利时借势世界杯、牵手最具商业价值的天猫晚会深耕品效结合、联动最美动漫与国际时尚周提升品牌形象;积极尝试赛事营销,取得品牌传播、产品促销、用户运营的较好效果;创新举办CHiQ系列产品发布会;以庆祝母公司建业60周年、表彰改革先锋等重大事件为契机,发起多渠道、多批次、大流量的品牌宣传热潮;在局部战略聚焦区域集中精准投放品牌广告。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  1. 重要会计政策变更

  ■

  

  A:2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

  单位:元 币种:人民币

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  B:2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表:

  单位:元 币种:人民币

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  C:2017年度受影响的合并现金流量表和母公司现金流量表:

  单位:元 币种:人民币

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  2)本公司子公司佳华控股本年采用新金融工具准则进行会计政策变更,追溯调整上年的资产减值损失

  A:2017年度受影响的报表项目:对归属于母公司股东年初未分配利润影响378,598.75元,少数股东权益影响79,531.40元。

  

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本集团合并财务报表范围包括股份有限公司、压缩机股份有限公司等41家子公司。与上年相比,本年同一控制下企业合并增加零八一集团,其他合并增加绵阳虹云孵化器管理有限公司,新设增加四川虹魔方网络科技有限公司;同一控制下企业合并减少长虹电器(澳大利亚)有限公司和长虹中东电器有限责任公司。

  详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

  证券代码:600839         证券简称:四川长虹           公告编号:临2019-011号

  四川长虹电器股份有限公司

  第十届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十八次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式送达全体董事,会议于4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

  一、审议通过《公司2018年度报告(全文及摘要)》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

  根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,对公司2018年末各项资产进行了清查,清查范围包含了新纳入合并范围的子公司,根据公司各项资产状况,计提的资产减值准备情况如下:

  1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了91,958,382.25元坏账准备,本年转回坏账准备金额1,173,168.73元,本期实际核销的坏账准备30,321,285.07元。

  计提的91,958,382.25元坏账准备包括:应收账款及应收票据计提79,828,005.45元,其他应收款计提12,130,376.80元,转回的1,173,168.73元坏账准备为应收账款转回。

  核销的30,321,285.07元坏账准备包括:核销应收账款坏账准备30,080,146.18元,核销其他应收款坏账准备241,138.89元,其中未通过坏账准备直接核销其他应收款金额155,830.34元。

  截止2018年12月31日,应收款项坏账准备余额为669,013,012.75元。

  2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了253,048,321.67元的跌价准备,其中对库存商品计提了159,275,308.69元跌价准备,对发出商品计提78,815,661.02元跌价准备,对原材料计提11,781,413.26元跌价准备,对在产品计提3,060,457.15元跌价准备,对委托加工物资计提97,774.49元跌价准备,对低值易耗品计提17,707.06元跌价准备。

  同时,转销存货跌价准备179,375,334.98元,其中转销库存商品跌价准备111,054,317.61元,转销原材料跌价准备5,829,332.20元,转销在产品跌价准备2,392,588.55元,转销发出商品跌价准备60,004,098.81元,转销开发成本跌价准备94,997.81元。

  截止2018年12月31日,存货跌价准备余额为363,262,873.63元。

  3、可供出售金融资产本年计提了:306,000.00元减值准备,截止2018年12月31日可供出售金融资产减值准备余额为87,787,795.92元。

  4、投资性房地产本年减少减值准备673,867.93元,截止2018年12月31日,投资性房地产减值准备余额为714,486.78元。

  5、固定资产本年计提减值准备1,542,222.88元,其他变动增加减值准备673,867.93元,由于因处置、损毁报废等原因转销了366,889.88元减值准备,截止2018年12月31日固定资产减值准备余额为81,991,918.75元。

  6、商誉本年计提减值准备21,713,231.43元,截止2018年12月31日,商誉减值准备余额为60,460,525.72元。

  7、无形资产本年无新增计提或减少计提的减值准备,截止2018年12月31日,无形资产减值准备余额为120,606,553.02元。

  8、长期股权投资本年无新增计提减值准备,截止2018年12月31日长期股权投资减值准备为0元。

  9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况,故未新增计提资产减值准备。

  10、截止2018年12月31日,公司资产减值准备余额为1,383,837,166.57元。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于2018年度执行一般企业财务报表格式调整的议案》

  2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[财会[2018]15号],对企业财务报表格式进行了相应调整,本公司需按通知要求采用追溯调整法对财务报表列报项目进行追溯调整。本次财务报表追溯调整仅为财务报表项目的分类调整,对公司财务状况及经营成果不产生影响。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》

  根据信永中和会计师事务所审计结果,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为323,218,610.74元,合并报表累计未分配利润为4,652,144,380.67元;2018年度母公司个别报表实现净利润-185,335,539.37元,母公司个别报表累计未分配利润为314,218,587.09元。

  根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定,同时结合公司经营状况和未来发展,同意公司2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),共计分配101,557,372.88元,占2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的31.42%,2018年度公司不实施资本公积金转增股本。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年,相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《公司2018年度独立董事工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《公司2018年度企业社会责任报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2018年度风险评估审核报告》

  表决结果:同意4票,回避3票,反对0 票,弃权0 票。

  十二、审议通过《关于公司2019年度对外担保的议案》

  为支持各子公司持续、良性发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,同意公司2019年度对下属部分控股子公司提供不超过578,513万元担保额度,为购房客户提供不超过285,400万元的担保额度,为经销商提供不超过10,000万元担保额度,上述担保期限均为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事项详见公司同日披露的临2019-014号公告。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过《关于向绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项的议案》

  根据公司生产经营需要,同意公司向中国银行绵阳分行等30家银行申请总额折合人民币不超过330亿元授信额度,授信期限为一年,具体授信额度及期限以银行授信批复为准;同意授权经营层在上述中国银行绵阳分行等30家银行批复的授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、开立保函、银行承兑和信用证的签发、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务;开展票据贴现、信用证贴现、基于保值的金融产品业务,包括但不限于定期存款、协议存款、结构性存款等存款类保值产品。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议通过《关于授权公司经营管理层开展授信、信贷、金融产品等业务的议案》

  根据公司在银行办理授信、信贷和金融产品等业务的需要,同意授权本公司经营管理层在履行相关决策程序后均可根据公司生产经营需要在授权范围内开展以下业务并作为办理以下业务的有权签字人,其签字和签章均有效:申请银行授信、申请贷款、贸易融资、进口保付、出口保理、票据和信用证贴现、供应链融资、银行承兑和信用证的签发等间接融资业务;基于保值的金融产品业务,包括但不限于定期存款、协议存款、结构性存款等保值产品等业务。

  授权期限为一年,从2019年5月28日至2020年5月27日止。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十六、审议通过《关于精密公司向爱联科技转让4条SMT生产线的议案》

  为盘活资产,同意公司控股子公司四川长虹精密电子科技有限公司通过协议方式向四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司四川爱联科技有限公司转让4条SMT生产线。

  根据天源资产评估有限公司于2019年4月2日出具的评估基准日为2019年3月26日的评估报告(天源评报字[2019]第0075号),上述资产的账面净值25,105,414.22元,评估值为 26,665,920.00元。经双方协商一致,本次交易价格以评估价值为基础,确定为26,665,920.00元。

  该事项构成公司的关联交易,交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到0.5%,无需专项披露。

  表决结果:同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,以上议案中,其中第一、二、三、五、六、七、十二项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2019年4月18日

  证券代码:600839       证券简称:四川长虹       公告编号:临2019-012号

  四川长虹电器股份有限公司

  第九届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第二十九次会议通知于2019年4月12日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2019年4月16日在公司商贸会议室现场召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名,本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

  一、审议通过《公司2018年度报告(全文及摘要)》

  公司监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

  公司监事会认为:2018年末,公司根据各项资产的状况进行清查,对相关资产计提的减值准备,符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会对该事项的决策程序合法,计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于2018年度执行一般企业财务报表格式调整的议案》

  公司监事会认为:本次执行一般企业财务报表格式调整,符合相关政策规定,财务报表追溯调整仅为财务报表项目的分类调整,对公司财务状况及经营成果不产生影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》

  根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定,同时结合公司经营状况和未来发展,公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),共计分配101,557,372.88元,占2018年度合并报表归属上市公司所有者净利润的31.42%,2018年度公司不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为:该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定,符合公司经营实际,同意该利润分配预案。

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  八、审议通过《公司2018年度企业社会责任报告》

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  九、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

  监事会审阅了公司2018年度内部控制评价报告,对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度,并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  十、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2018年度风险评估审核报告》

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  十一、审议通过《关于公司2019年度对外担保的议案》

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  十二、审议通过《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项的议案》

  公司监事会认为:公司向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项,是公司生产经营需要,有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  十三、审议通过《关于授权公司经营管理层开展授信、信贷、金融产品等业务的议案》

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  十四、审议通过《关于精密公司向爱联科技转让4条SMT生产线的议案》

  公司监事会认为:本次精密公司向爱联科技转让4条SMT生产线,有利于提高公司资产使用效率,符合公司的长远利益,不存在损害公司及公司股东利益的情况。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

  表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,以上议案中,其中第一、二、三、五、六、七、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司监事会

  2019年4月18日

  证券代码:600839        证券简称:四川长虹      编号:临2019-013号

  四川长虹电器股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  ●本次会计政策变更经公司第十届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  一、会计政策变更概述

  2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表部分项目列报进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司于2019年4月16日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2018年度执行一般企业财务报表格式调整的议案》,对会计政策相关内容进行相应变更。

  二、会计政策变更的主要内容

  根据[财会[2018]15号] 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对公司2018年财务报表期初及同期比较数调整如下:

  1、合并报表部分报表项目调整

  

  ■

  2、母公司报表部分报表项目调整

  

  ■

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响,不会对公司 2018 年期初财务数据及2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响,也不会对公司财务报表产生重大影响。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意公司本次会计政策变更事项。

  六、备查文件

  公司第十届董事会第二十八次会议决议

  独立董事意见

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2019年4月18日

  证券代码:600839            证券简称:四川长虹        编号:临2019-014号

  四川长虹电器股份有限公司

  关于2019年度对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要,四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月16日召开公司第十届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》,同意公司2019年度对部分控股子公司、经销商、购房客户提供一定的信用担保额度,担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度审议担保相关事项股东大会召开之日止,具体明细如下:

  单位:万元   币种:人民币

  ■

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次担保事项尚需公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、合肥长虹实业有限公司:成立于2007年8月;注册地:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路;注册资本10,000万元;法定代表人:滕光胜;经营范围:家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修服务;设备及厂房的租赁服务;仓储服务(除危险品);场地租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额134,502万元,负债总额106,143万元,资产负债率78.92%。本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司100%的股权。

  2、长虹国际控股(香港)有限责任公司:成立于2017年2月;注册地址:香港上环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室;注册资本4,000万美元;法定代表人:黄大文;主要从事长虹品牌销售业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额19,056万元,负债总额8,189万元,资产负债率42.97%。本公司持有该公司100%股权。

  3、长虹电器(澳大利亚)有限公司:成立于2001年;注册地址:2/251 Ferntree Gully Rd Mt Waverley ,VIC, AU;注册资本1,498万澳元;法定代表人:陈昊;主要从事长虹集团品牌销售业务,目前主要经营产品线为CHiQ电视和冰箱。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总1,317万澳元,负债总额1,123万澳元,资产负债率85.27%,本公司全资子公司长虹国际控股(有限)责任公司持有该公司100%股权。

  4、长虹印尼电器有限公司:成立于2008年12月;注册地址:印度尼西亚;注册资本880万美元,法定代表人:黄大文;主要从事长虹品牌的生产、销售业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额2,610万元,负债总额13,477万元,资产负债率516.34%,本公司持有该公司88%股权。

  5、长虹(香港)贸易有限公司:成立于2005年5月;注册地址:香港上环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室;注册资本2亿港元;法定代表人:胡嘉;主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额704,493万元,负债总额664,814万元,资产负债率94.37%,本公司持有该公司100%股权。

  6、四川长虹佳华信息产品有限责任公司:成立于2004年10月;注册地:四川省绵阳市科创园区;注册资本2亿元人民币;法定代表人:赵勇;主要从事计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额530,422万元,负债总额356,055万元;资产负债率67.13%。本公司下属子公司长虹佳华控股有限公司持有该公司100%的股权。

  7、长虹三杰新能源有限公司:成立于2014年08月;注册地址:江苏省泰兴市黄桥工业园区兴园路;注册资本6,981.71万元,法定代表人:莫文伟;主要从事动力锂电池及配件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额50,051万元,负债总额24,354万元,资产负债率48.66%,本公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司51%的股权。

  8、零八一电子集团有限公司:成立于2006年;注册地址:广元市利州区122信箱;注册资本100,000万元;法定代表人:罗仲;主要从事雷达类装备制造。截止2018年12月31日,未经审计的资产总额259,989万元,负债总额103,761万元,资产负债率39.91%,本公司持有该公司100%股权。

  9、零八一电子集团四川天源机械有限公司:成立于1996年;注册地址广元市112信箱;注册资本6400万元;法定代表人:王培,主要从事汽配、非标设备、复合材料、航空零部件、铸造件的设计、生产和销售。截止2018年12月31日,经审计的资产总额21,455万元,负债总额15,249万元,资产负债率71.07%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

  10、零八一电子集团四川红轮机械有限公司:成立于1999年;注册地址:广元市利州区宝轮镇西路20号;注册资本6,000万元,法定代表人:王洪应;主要从事改装汽车制造、金属结构制造、雷达配套设备制造。截止2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额10,371万元,负债总额4,750万元,资产负债率45.80%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

  11、零八一电子集团四川力源电子有限公司:成立于1998年,注册地址广元市118信箱,注册资本7500万元,法定代表人:王兵;公司主要从事信息及通讯设备、雷达及通讯系统备件、专业数字接收设备、家用电器、高低压输配电设备的设计、开发、生产和安装服务。截止2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额20,366万元,负债总额12,095万元,资产负债率59.39%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

  12、浙江长虹飞狮电器工业有限公司:公司成立于2006年04月;注册地址:嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路268号;注册资本3847.81万元;法定代表人:郭龙;经营范围:电池产品及电池类新材料、电子元器件、电工产品、电子产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及技术服务;商品和技术的进出口业务;自有房屋租赁。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额30,498万元,负债总额22,940万元,资产负债率75.22%,本公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司80%的股权。

  13、远信融资租赁有限公司:成立于2014年10月;注册地址:中国(上海)自有贸易试验区基隆路1号塔楼10层1020室;注册资本50,000万元,法人:胡嘉;主要从事融资租赁服务业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额363,414万元,负债总额306,204万元,资产负债率84.25%,本公司及控股子公司长虹(香港)贸易有限公司合并持有该公司100%的股权。

  14、经销商:被担保人为公司推荐并经银行审核确认后,纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等,通过大数据分析提取具备一定资金实力、良好的商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期和合作关系和与公司共谋发展的经销商推荐给银行。

  15、购房客户:本公司、广东长虹电子有限公司、四川长虹置业有限公司、景德镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司开发商业楼盘的购房客户。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

  四、董事会意见

  公司2019年度对外提供担保是为支持各子公司的发展,在对各被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。公司对子公司的担保没有反担保。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日,本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币361,165万元,美元50,000万元,合计人民币696,650万元(美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2019年4月16日公布的中间价1美元兑换人民币6.7097元折算),占最近一期经审计净资产的53.38%。

  本公司无逾期担保。

  六、备查文件

  公司第十届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  2019年4月18日